صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sun, 12th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 23:39
241 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
شفقنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657
شفقنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
242 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: بیش از چهار هزار نفر شناسایی شده اند که 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن ها پنهان بوده و مالیاتی پرداخت نکرده اند.
243 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
آریا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412
آریا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
244 - شناسایی 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
ایلنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
245 - تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی/شناسایی 300 فرد پرریسک اقتصادی
تسنیم نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363
تسنیم نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد ...
246 - آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی / بانکها و بیمه ها برخط گزارش می دهند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438
نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ریاست رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از ...
247 - نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی
شبکه خبر- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 10:17 65250744
شبکه خبر- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 10:17 65250744
نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -
248 - سامانه نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی معرفی شد
شبکه خبر- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 08:37 65249527
شبکه خبر- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 08:37 65249527
نخستین نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -
249 - اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 19 شهریور 1401، 11:52 64978413
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 19 شهریور 1401، 11:52 64978413
معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد خبر داد. - - اخبار استانها - نصرالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در چابهار اظهار داشت:
250 - چه خودروهایی در سامانه یکپارچه به فروش می رسد؟
وقایع روز- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 21:37 64945764
وقایع روز- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 21:37 64945764
فردا 16 شهریورماه سومین مرحله ثبت نام متقاضیان در سامانه یک پارچه خودرو به مدت سه روز آغاز می شود. - غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از 5 ماه و 1000 کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه ...
251 - دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
شفقنا- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 14:07 64941264
شفقنا- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 14:07 64941264
شفقنا اقتصادی بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روابط عمومی ...
252 - دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
اکوفارس- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 13:10 64940497
اکوفارس- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 13:10 64940497
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تواری ...
253 - بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره حساب و سپرده های بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:57 64939416
عرشه آنلاین- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:57 64939416
تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت ...
254 - دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:05 64938499
تحریریه- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:05 64938499
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش تحریریه ، در این بخشنامه آمده است، به منظور تمهید ...
255 - دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:55 64937332
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:55 64937332
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،
256 - دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:32 64936949
ایلنا- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:32 64936949
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،
257 - بررسی و نهایی سازی سند ارزیابی آسیب پذیری نظام بانکی کشور
ایلنا- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 31 مرداد 1401، 10:02 64769850
ایلنا- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 31 مرداد 1401، 10:02 64769850
پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید. - ...
258 - دیوان عدالت به نفع اینماد رای داد
جدید پرس- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 30 مرداد 1401، 19:10 64765002
جدید پرس- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 30 مرداد 1401، 19:10 64765002
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی داده است.
259 - افتتاح حساب گروهی ممنوع شد
مردم فردا- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 16:35 64635897
مردم فردا- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 16:35 64635897
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - ،بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات ...
260 - افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع
مستقل آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 14:15 64634004
مستقل آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 14:15 64634004
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - این بانک در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ...
اخبار داغ:
حمله تند پیشکسوت جنجالی پرسپولیس به مربی استقلال + تصویر
فراخوان پیشکسوت پرسپولیس خطاب به هواداران استقلال: فردا با من به آزادی بیایید! (تصویر)
تجاوز جنسی! / این زن هوسباز با مردی خلوت کرده بود داشت که ..! + عکس
خبر فوری از یارانه نقدی اردیبهشت 1403 | مبلغ دقیق یارانه اردیبهشت مشخص شد
هواداران پرسپولیس منتظر توقف استقلال توسط فولاد باشند
حمله وحشتناک سپهرحیدری به مهدی هاشمی نسب جنجالی شد/آتش بازی پیشکسوتان و در بازی های آخر فصل!!
دور دور هادی چوپان با موتور میلیاردی/ گرگ پارسی یادجوانی اش کرد+ویدیو!!
فوری؛ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان با افزایش 40 درصدی!
استقلال همین الان قهرمان است/ مشکل از خود درویش است نه هاشمی نسب
خلاصه بازی منچستریونایتد 0 آرسنال 1
خبر خوش شبانه برای بازنشستگان / کام بازنشستگان تامین اجتماعی شیرین شد
اخبار حوادث امروز 23 اردیبهشت، از قتل رضا مسعودی شهردار منطقه 5 شیراز تا جزییات تازه از مرگ مرموز طلا شجیعی بلاگر مشهدی
فوری؛ مستمری مددجویان بهزیستی کی واریز می شود؟ | تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه 25 یا 30 اردیبهشت؟
فوری/اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه از خرداد قطعی شد
بازیگر دوست داشتنی فیلم مهر مادر به خانه بخت رفت!/تصویری حسین سلیمانی در کنار عروس
تاریخ دقیق پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد | افزایش فوق العاده حقوق بازنشستگان در ماه خرداد
دام کاری نیروهای حماس برای نظامیان اسراییل/تلفات قطعی وارد شد
زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا آغاز شد + جدول و زمان واریز معوقات
واریزی 2 میلیون و 400 هزار تومانی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی/ تاریخ
فال ابجد امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 | | فال ابجد برای متولدین ماه های مختلف
مرگ عجیب و تکان دهنده 3 پرستار ایرانی در یک ماه گذشته
ورژن 1403 پاندا کونگ فو کار وسط خیابانهای کرمانشاه ظاهر شد/ عکس
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
مددجویان بهزیستی
مستمری مددجویان
شهردار منطقه
مستمری بگیران
کمیسیون اجتماعی
اخترشناسان
شب سیاه
رومان آبراموویچ
معمار
یزدو
نقاشی روی دیوار
پسماند بیمارستانی
محمدمهدی بخشی
جراحی زیبایی بازیگران
بارابند
شبکه پرسپولیس
اخبار کذب
پرورش ماهی در قفس
آوریل لاوین
وام قهرمانی
آپارتمان لوکس
متری شش و نیم
عزت الله فولادوند
اخبار ارز
احیای شب بیست و یکم
عضو کمیسیون تلفیق
اتباع افغانستانی
برنامه و بودجه
شهرداری شیراز
کمیسیون تلفیق
سازمان برنامه
شورای نگهبان
شانس قهرمانی
مربی استقلال
رییس کمیسیون
پرویز برومند
تعطیلی شنبه
هزار تومانی
دوست داشتنی
خلاصه بازی منچستریونایتد
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
بازیگر سینما و تلویزیون
نقل و انتقالات تابستانی
دادستان عمومی و انقلاب
مالیات بر ارزش افزوده
مددجویان کمیته امداد
تمرین فولاد خوزستان
دستور کار نمایندگان
ارتش رژیم صهیونیستی
هواداران پرسپولیس
رییس جمهور فرانسه
خبرنگار پارلمانی
کنفرانس مطبوعاتی
سینما و تلویزیون
فاطمه معتمد آریا
علیرضا بیرانوند
لیگ برتر فوتبال
رژیم صهیونیستی
استان کرمانشاه
عمومی و انقلاب
سید محمد حسینی
اتباع غیر مجاز
دادستان عمومی
محمدحسن آصفری
فولاد خوزستان
ورزشگاه آزادی
نیروهای روسیه
رفاه اجتماعی
ائتلاف نظامی
اتباع بیگانه
بازیگر سینما
جامعه ایرانی
باشگاه فولاد
کارکنان دولت
عبدالله ویسی
حمله تند پیشکسوت جنجالی پرسپولیس به مربی استقلال + تصویر فراخوان پیشکسوت پرسپولیس خطاب به هواداران استقلال: فردا با من به آزادی بیایید! (تصویر) تجاوز جنسی! / این زن هوسباز با مردی خلوت کرده بود داشت که ..! + عکس خبر فوری از یارانه نقدی اردیبهشت 1403 | مبلغ دقیق یارانه اردیبهشت مشخص شد هواداران پرسپولیس منتظر توقف استقلال توسط فولاد باشند حمله وحشتناک سپهرحیدری به مهدی هاشمی نسب جنجالی شد/آتش بازی پیشکسوتان و در بازی های آخر فصل!! دور دور هادی چوپان با موتور میلیاردی/ گرگ پارسی یادجوانی اش کرد+ویدیو!! فوری؛ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان با افزایش 40 درصدی! استقلال همین الان قهرمان است/ مشکل از خود درویش است نه هاشمی نسب خلاصه بازی منچستریونایتد 0 آرسنال 1 خبر خوش شبانه برای بازنشستگان / کام بازنشستگان تامین اجتماعی شیرین شد اخبار حوادث امروز 23 اردیبهشت، از قتل رضا مسعودی شهردار منطقه 5 شیراز تا جزییات تازه از مرگ مرموز طلا شجیعی بلاگر مشهدی فوری؛ مستمری مددجویان بهزیستی کی واریز می شود؟ | تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه 25 یا 30 اردیبهشت؟ فوری/اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه از خرداد قطعی شد بازیگر دوست داشتنی فیلم مهر مادر به خانه بخت رفت!/تصویری حسین سلیمانی در کنار عروس تاریخ دقیق پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد | افزایش فوق العاده حقوق بازنشستگان در ماه خرداد دام کاری نیروهای حماس برای نظامیان اسراییل/تلفات قطعی وارد شد زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا آغاز شد + جدول و زمان واریز معوقات واریزی 2 میلیون و 400 هزار تومانی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی/ تاریخ فال ابجد امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 | | فال ابجد برای متولدین ماه های مختلف مرگ عجیب و تکان دهنده 3 پرستار ایرانی در یک ماه گذشته ورژن 1403 پاندا کونگ فو کار وسط خیابانهای کرمانشاه ظاهر شد/ عکسموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق مددجویان بهزیستی مستمری مددجویان شهردار منطقه مستمری بگیران کمیسیون اجتماعی اخترشناسان شب سیاه رومان آبراموویچ معمار یزدو نقاشی روی دیوار پسماند بیمارستانی محمدمهدی بخشی جراحی زیبایی بازیگران بارابند شبکه پرسپولیس اخبار کذب پرورش ماهی در قفس آوریل لاوین وام قهرمانی آپارتمان لوکس متری شش و نیم عزت الله فولادوند اخبار ارز احیای شب بیست و یکم عضو کمیسیون تلفیق اتباع افغانستانی برنامه و بودجه شهرداری شیراز کمیسیون تلفیق سازمان برنامه شورای نگهبان شانس قهرمانی مربی استقلال رییس کمیسیون پرویز برومند تعطیلی شنبه هزار تومانی دوست داشتنی خلاصه بازی منچستریونایتد هفته بیست و هفتم لیگ برتر بازیگر سینما و تلویزیون نقل و انتقالات تابستانی دادستان عمومی و انقلاب مالیات بر ارزش افزوده مددجویان کمیته امداد تمرین فولاد خوزستان دستور کار نمایندگان ارتش رژیم صهیونیستی هواداران پرسپولیس رییس جمهور فرانسه خبرنگار پارلمانی کنفرانس مطبوعاتی سینما و تلویزیون فاطمه معتمد آریا علیرضا بیرانوند لیگ برتر فوتبال رژیم صهیونیستی استان کرمانشاه عمومی و انقلاب سید محمد حسینی اتباع غیر مجاز دادستان عمومی محمدحسن آصفری فولاد خوزستان ورزشگاه آزادی نیروهای روسیه رفاه اجتماعی ائتلاف نظامی اتباع بیگانه بازیگر سینما جامعه ایرانی باشگاه فولاد کارکنان دولت عبدالله ویسی
